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深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份公告编号:2011-011

深圳市洪涛装饰股份有限公司

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2011年5月7日以电子邮件及送达方式给到各位董事及监事。会议于2011年5月10日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

1、逐项审议通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订稿)》:

1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围;表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事王全国回避了表决。

1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量;表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事王全国回避了表决。

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况;表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事王全国回避了表决。

1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定;表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事王全国回避了表决。

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事王全国回避了表决。

1.6 限制性股票的授予与解锁条件;表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事王全国回避了表决。

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序;表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事王全国回避了表决。

1.8 限制性股票会计处理;表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事王全国回避了表决。

1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序;表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事王全国回避了表决。

1.10公司与激励对象各自的权利义务;表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事王全国回避了表决。

1.11公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划;表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事王全国回避了表决。

1.12回购注销的原则;表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事王全国回避了表决。

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要》。根据中国证监会的反馈意见,为进一步完善该计划,公司董事会对其进行了相应修订,上述修订已经证监会审核无异议。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)摘要》(修订稿)刊登于2011年5月12日的《》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(修订稿)详见巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表的独立意见,具体内容见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事王全国回避了表决。

为了具体实施深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整;

4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

5)授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6)授权董事会决定激励对象是否可以解锁;

7)授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

8)授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜;

9)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理;

11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

3、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订稿)》已经中国证监会审核无异议。董事会将于 2011年5月27日(星期五)采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开 2011年第一次临时股东大会。

《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》刊登于2011 年5月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网供投资者查询。

特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事会

二○一一年五月十日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份公告编号:2011-012

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第二届监事会第六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2011年5月7日以电子邮件方式送达。会议于2011年5月10日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持,以记名投票表决的方式,形成决议如下:

会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要(修订稿)》

通过对深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)(修订稿)(以下简称《计划修订稿》)所确定的本次获授限制性股票的激励对象名单进行核查,我们认为:《计划修订稿》确定的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员、其他骨干人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会

2011年5月10日

证券简称:洪涛股份证券代码:002325 公告编号:2011-013

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于召开2011年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议决议,公司决定于2011年5月27日(星期五)召开2011年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2011年5月27日(星期五)上午10:00—12:00;

(2)网络投票时间:2011年5月26日—2011年5月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年5月27日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年5月26日15:00至2011年5月27日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(3)委托独立董事投票:公司独立董事何文祥先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托》书),向股东征集投票权。具体操作方式详见《深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》刊登于2011年5月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5、现场会议地点:深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

6、出席对象:

(1)截至2011年5月24日(星期二)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、提示公告:本次临时股东大会召开前,公司将发布提示公告。提示公告时间为2011年5月20日。

二、会议审议事项

1、逐项审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订稿)》;

1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围;

1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量;

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况;

1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定;

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;

1.6 限制性股票的授予与解锁条件;

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序;

1.8 限制性股票会计处理;

1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序;

1.10公司与激励对象各自的权利义务;

1.11公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划;

1.12回购注销的原则

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见公司制定信息披露网站巨潮资讯网及2011年5月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、会议登记办法:

1、登记时间:2011年5月26日(上午9:30-12:00,下午13:30-17:30)

2、登记地点:公司证券事务部(广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司二楼证券事务部)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2011年5月27日9:30-11:30和13:00-15:00.

2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码

证券简称

买卖方向

买入价格

362325

洪涛投票

买入

对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362325;

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表:

议案

方案内容

对应申报价格

总议案

以下所有议案

100.00元

1

《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订稿)》

1.00元

1.1

限制性股票激励对象的确定依据和范围

1.01元

1.2

本计划所涉及的标的股票来源和数量

1.02元

1.3

激励对象获授的限制性股票分配情况

1.03元

1.4

限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

1.04元

1.5

限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.05元

1.6

限制性股票的授予与解锁条件

1.06元

1.7

限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.07元

1.8

限制性股票会计处理

1.08元

1.9

公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

1.09元

1.10

公司与激励对象各自的权利义务

1.10元

1.11

公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划

1.11元

1.12

回购注销的原则

1.12元

2

《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

2.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

表决意见种类

赞成

反对

弃权

对应的申报股数

1股

2股

3股

(5)确认投票委托完成

4、计票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(二)采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券

买入价格

买入股数

369999

1元

4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的,当日下午13∶00即可使用;如服务密码激活指令上午11∶30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年5月26日下午15∶00至2011年5月27日下午15∶00间的任意时间。

九、其他事项:

1、联系方式

联系电话:0755-29999999-233

传真号码:0755-82264026

联系人:李庆平、简金英

通讯地址:广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司二楼证券事务部

邮政编码:518029

2、会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

附件:授权委托书

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事会

2011年5月10日

附件:

深圳市洪涛装饰股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席2011年5月27日召开的深圳市洪涛装饰股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案

表决意见

同意

反对

弃权

议案一:《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订稿)》

1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围

1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量

1.3激励对象获授的限制性股票分配情况

1.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.6限制性股票的授予与解锁条件

1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.8限制性股票会计处理

1.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

1.10公司与激励对象各自的权利义务

1.11公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划

1.12回购注销的原则

议案二:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数:委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

附注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

深圳市洪涛装饰股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事何文祥先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2011年5月27日召开的2011年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人何文祥作为征集人,保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司法定中文名称:深圳市洪涛装饰股份有限公司

公司英文名称:SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD.

公司证券简称:洪涛股份

公司证券代码:002325

公司法定代表人:刘年新

公司董事会秘书:李庆平

公司证券事务代表:简金英

公司联系地址:广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号

公司邮政编码:518029

公司联系电话:0755-29999999

公司传真号码:0755-82264026

电子信箱:hongtao@szhongtao.cn

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2011年第一次临时股东大会所审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》的委托投票权。

3、本委托投票权征集报告书签署日期为2011年5月10日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何文祥先生,其基本情况如下:

何文祥先生,中国国籍,高级工程师。1994年至今任深圳市装饰行业协会会长。2002年获中国轻工业联合会和中国室内装饰协会颁发“全国室内装饰行业功勋奖”和“全国室内装饰行业突出贡献奖”、2003年获全国总工会“2002~2003年度支持新建企业工会组建工作好领导”称号、2004年获深圳市总工会“支持工会工作好领导”称号。1968~1981年任沈阳410厂人事劳资处科长,1981~1994年任深圳中航企业集团航空铝型材厂办公室主任。2007年8月至今任本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司于 2010 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第三次会议及2011年5月10日召开的第二届董事会第七次会议,并且对《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2011年5月24日15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2011年5月25日至2011年5月26日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00)。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件:

1)法人股东须提供下述文件(请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字):

① 现行有效的法人营业执照复印件;

② 法定代表人身份证复印件;

③ 授权委托书原件(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件);

④ 法人股东帐户卡复印件;

2)个人股东须提供下述文件(请股东本人在所有文件上签字):

① 股东本人身份证复印件;

② 股东账户卡复印件;

③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他人签署,则

须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司二楼证券事务部

公司邮编:518029

公司联系电话:0755-29999999

公司传真号码:0755-82264026

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:何文祥

二○一一年五月十日

附件:

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事何文祥先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市洪涛装饰股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

议案

表决意见

同意

反对

弃权

议案一:《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订稿)》

1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围

1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量

1.3激励对象获授的限制性股票分配情况

1.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.6限制性股票的授予与解锁条件

1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.8限制性股票会计处理

1.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

1.10公司与激励对象各自的权利义务

1.11公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划

1.12回购注销的原则

议案二:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照注册登记号:

股东账号:

持股数量:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2011年第一次临时股东大会结束。